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皇冠现金代理:警方逮捕了涉嫌洗钱的持卡人韩某

时间:2021/3/31 8:12:03  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要:该局近日捣毁了一起涉嫌电信网络诈骗、从事洗钱活动并充当“水屋”的犯罪案件。该团伙抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额超过4亿元。3月15日,九龙坡区公安局杨家坪派出所民警在“破卡”行动中发现,韩某有多张涉案银行卡。在反欺诈平台上,警方整理了韩某银行卡的细节。经过仔细的调研和判断,确定重庆...
该局近日捣毁了一起涉嫌电信网络诈骗、从事洗钱活动并充当“水屋”的犯罪案件。该团伙抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额超过4亿元。

3月15日,九龙坡区公安局杨家坪派出所民警在“破卡”行动中发现,韩某有多张涉案银行卡。在反欺诈平台上,警方整理了韩某银行卡的细节。经过仔细的调研和判断,确定重庆市江北区北滨路某社区有一处“水屋”。

3月18日晚,警方逮捕了涉嫌洗钱的持卡人韩某。经过审讯,韩某供认了罪行。警方追赶胜利,并在第二天逮捕了团伙成员吴和他的家人明。随后,他们突击搜查了“水屋”,逮捕了正在进行洗钱活动的Ming的家人Li,并查获了房间里的27部手机。该案件涉及26张银行卡和1台笔记本电脑。3月20日,警方逮捕了另一名犯罪嫌疑人程某,缴获涉案笔记本电脑1台、手机4台。

经审查,李某承认,从2020年10月到现在,他一直在为菲律宾上游电信诈骗犯曹某洗钱。李主要负责洗钱系统的账户分配、财务管理和海外联系工作。李开了十多家“水屋”,每天洗钱的金额从300万到600万元不等,涉案金额超过4亿元。

据办案民警介绍,所谓的“水屋”是指专门负责分离和“洗钱”诈骗赃款的犯罪窝点。近年来,随着国内对电信网络诈骗犯罪的打击力度不断加大,诈骗团伙不断向国外转移,同时将诈骗与转移相分离,洗钱“水屋”成为实施电信网络诈骗犯罪的重要环节。

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